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        海信家電集團股份有限公司獨立非執(zhí)行董事

【資料圖】

   對第十一屆董事會 2023 年第七次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見

  根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司獨立董事規(guī)則》及

《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為海信家電集團股份有限公司（「本公司」）的獨立非執(zhí)

行董事，我們本著認真、負責的精神，對本公司本次董事會審議的相關(guān)事項發(fā)表獨立意

見如下：

  一、關(guān)于回購注銷部分 A 股限制性股票的議案。

  本公司本次回購注銷部分 A 股限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及本

公司《2022 年 A 股限制性股票激勵計劃》的規(guī)定和要求，本公司對部分 A 股限制性股

票進行回購注銷是由于部分激勵對象不再具備激勵資格，董事會就本次回購注銷履行的

程序符合相關(guān)規(guī)定，表決程序合法、有效，不存在損害本公司及本公司股東，特別是中

小股東利益的情形。我們同意本公司本次回購注銷部分 A 股限制性股票事項。

  二、關(guān)于本公司向海信集團控股股份有限公司借款的議案。

  本次關(guān)聯(lián)交易議案的審議程序合法合規(guī)，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，符合中國證監(jiān)會和

深交所的有關(guān)規(guī)定。本公司向關(guān)聯(lián)方海信集團控股股份有限公司（「海信集團公司」）借

款是為了拓寬海外融資渠道，以滿足海外業(yè)務(wù)需求，貸款利率參考同期商業(yè)銀行貸款利

率水平厘定，定價公允合理，本公司與海信集團公司之間擬進行的關(guān)聯(lián)交易是基于普通

的商業(yè)交易條件及有關(guān)合同的基礎(chǔ)上進行的，合同約定的交易條件公允合理，不存在損

害本公司及本公司股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意本項關(guān)聯(lián)交易議案。

  三、關(guān)于本公司董事長基本年薪的議案。

  本次董事會審議的董事長基本年薪，綜合考慮了本公司經(jīng)營規(guī)模以及參照上市公司

薪酬水平，薪酬標準合理，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合本公司實

際情況，不存在損害本公司及本公司股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意本次

董事長薪酬事項。

                     獨立非執(zhí)行董事：鐘耕深   張世杰     李志剛

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