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財付通支付2宗違法領罰單 半年內(nèi)已兩遭央行處罰
2020-03-12 09:10:36 來源： 中國經(jīng)濟網(wǎng)
3月6日，中國人民銀行網(wǎng)站發(fā)布了中國人民銀行深圳市中心支行行政處罰信息公示表(2020年第4期)。其中，處罰決定書(深人銀罰〔2020〕1號)顯示，財付通支付科技有限公司存在以下違法行為：1.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務;2.未按照規(guī)定報送可疑交易報告。中國人民銀行深圳市中心支行對其處以罰款人民幣40萬元。
周治明(時任財付通支付科技有限公司風險控制部可疑交易監(jiān)測中心副總監(jiān))對財付通支付科技有限公司以下違法違規(guī)行為負有責任：1.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務;2.未按照規(guī)定報送可疑交易報告。中國人民銀行深圳市中心支行對其處以罰款人民幣2萬元。
中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，財付通是深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司(以下簡稱“騰訊”)下屬子公司，騰訊持有財付通95%股份。財付通是騰訊于2005年9月正式推出專業(yè)在線支付平臺，其核心業(yè)務是幫助在互聯(lián)網(wǎng)上進行交易的雙方完成支付和收款。致力于為互聯(lián)網(wǎng)用戶和企業(yè)提供安全、便捷、專業(yè)的在線支付服務。
2019年9月12日，中國人民銀行網(wǎng)站公布的中國人民銀行深圳市中心支行行政處罰信息公示表(深人銀罰〔2019〕6號)顯示，財付通支付科技有限公司(以下簡稱“財付通”)存在違反支付結算管理和金融消費權益保護相關制度的違法行為，中國人民銀行深圳市中心支行對其處以警告，并處罰款人民幣149萬元。
2017年5月10日，中國人民銀行深圳分行在官網(wǎng)公布對財付通的處罰信息，公示顯示，財付通支付科技有限公司因未嚴格落實《非銀行支付機構網(wǎng)絡支付業(yè)務管理辦法》相關規(guī)定被央行處以3萬元罰款。
以下為原文：
行政處罰信息公示表
|
序號 |
當事人名稱 |
行政處罰決定書文號 |
違法行為類型 |
行政處罰內(nèi)容 |
作出行政處罰決定機關名稱 |
作出行政處罰決定日期 |
|
1 |
財付通支付科技有限公司 |
深人銀罰〔2020〕1號 |
1.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務； 2.未按照規(guī)定報送可疑交易報告。 |
罰款人民幣40萬元 |
中國人民銀行深圳市中心支行 |
2020年2月27日 |
|
2 |
周治明（時任財付通支付科技有限公司風險控制部可疑交易監(jiān)測中心副總監(jiān)） |
深人銀罰〔2020〕1號 |
對財付通支付科技有限公司以下違法違規(guī)行為負有責任： 1.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務； 2.未按照規(guī)定報送可疑交易報告。 |
罰款人民幣2萬元 |
中國人民銀行深圳市中心支行 |
2020年2月27日 |
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