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5月15日，湖北省武漢市黃陂警方通報(bào)，成功揪出一個(gè)隱藏在本地手機(jī)通信運(yùn)營(yíng)商中的“內(nèi)鬼”，依法刑事拘留了原某通訊公司職員江某翔。今年，該案在武漢還屬首例，從源頭打擊了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

(資料圖)

用虛擬貨幣交易躲避追查

4月24日22時(shí)許，黃陂盤(pán)龍城某網(wǎng)吧內(nèi)，一年輕男子正沉迷游戲廝殺，全然沒(méi)有發(fā)現(xiàn)武漢市公安局黃陂區(qū)分局羅漢街派出所的便衣民警悄悄站到了他身后。確認(rèn)身份后，民警果斷實(shí)施抓捕。

約4個(gè)小時(shí)前，黃陂區(qū)公安分局反詐中心收到市局下發(fā)的一條有關(guān)電詐嫌疑人的工作指令，反詐中心工作人員立即啟動(dòng)研判機(jī)制，快速確定了嫌疑人彭某明（男，21歲，黃陂人）詳細(xì)身份。羅漢寺街派出所掛職副所長(zhǎng)喻燚聞令連夜前往抓捕。

嫌疑人彭某明交代，他和朋友通過(guò)高價(jià)購(gòu)買(mǎi)實(shí)名認(rèn)證的電話(huà)卡，為境外詐騙分子提供遠(yuǎn)程通話(huà)服務(wù)，僅兩周左右的時(shí)間，便獲利2.4萬(wàn)余元。

嫌疑人彭某明供出一個(gè)素未謀面的線(xiàn)上電話(huà)卡“供貨商”，但除了一個(gè)微信轉(zhuǎn)賬交易截圖記錄，再無(wú)對(duì)方任何信息。原來(lái)，為了“安全”，他們?cè)谫I(mǎi)賣(mài)電話(huà)卡和為境外詐騙分子提供遠(yuǎn)程通話(huà)服務(wù)交易時(shí)，用“歐易”軟件上類(lèi)似虛擬貨幣的“USDT”結(jié)算，一個(gè)“USDT”折合人民幣6.8元。電話(huà)卡用同城閃送郵寄，雙方不在線(xiàn)下碰面。

同城快遞開(kāi)票信息暴露嫌疑人

本以為電話(huà)卡“供貨商”這條線(xiàn)索要就此中斷，但反詐中心民警李文安在梳理案件線(xiàn)索時(shí)突然發(fā)現(xiàn)，嫌疑人彭某明微信轉(zhuǎn)賬記錄上收款人的名字和頭像十分眼熟，好像是在辦理另一起案件中認(rèn)識(shí)的某通訊運(yùn)營(yíng)商員工江某翔。

“該不會(huì)是出了行業(yè)內(nèi)鬼吧！”帶著疑問(wèn)，4月25日，民警李文安聯(lián)系了江某翔。已刪掉手機(jī)中所有交易軟件及交易信息的江某翔試圖狡辯，不承認(rèn)民警對(duì)自己的任何指控。

李文安在江某翔一個(gè)同城快遞開(kāi)票信息中發(fā)現(xiàn)了端倪。“你信不信我用你的手機(jī)隨便撥一個(gè)收貨人的號(hào)碼，現(xiàn)在這個(gè)房間就會(huì)有一個(gè)電話(huà)響起?！奔幢阕鲑\心虛，嫌疑人江某翔還是不信邪地讓民警大可一試。

江某翔渾然不知，自己那個(gè)素未謀面的買(mǎi)卡人彭某明已落網(wǎng)，此時(shí)他的手機(jī)就在民警荷包里。民警當(dāng)著嫌疑人江某翔的面，撥出了一串同城閃送快遞單上的號(hào)碼，房間里突然響起的手機(jī)鈴聲讓江某翔心神顫動(dòng)，當(dāng)場(chǎng)坦白了一切。

通信運(yùn)營(yíng)商員工利用職務(wù)之便違法

嫌疑人江某翔交代，他在該通信運(yùn)營(yíng)公司工作已有11年，月薪雖有8千多，但還是沒(méi)有抵抗住金錢(qián)的誘惑。

近年來(lái)，隨著公安機(jī)關(guān)強(qiáng)力打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，詐騙分子弄到實(shí)名認(rèn)證的電話(huà)卡難度更大，花錢(qián)買(mǎi)卡的價(jià)格也水漲船高，每張高達(dá)1200元。

今年4月中旬，江某翔通過(guò)朋友在線(xiàn)上結(jié)識(shí)了有購(gòu)卡需求的彭某明等人。利用職務(wù)之便，他在為正常顧客實(shí)名認(rèn)證開(kāi)通電話(huà)卡時(shí)，背地里又開(kāi)通了另外一副卡出售。4月11日至4月24日，江某翔違法利用他人信息辦理了13張實(shí)名認(rèn)證的電話(huà)卡，共計(jì)獲利20000余元。在嫌疑人江某翔看來(lái)，即使工資不算低，但搞這個(gè)遠(yuǎn)比他正常工作來(lái)錢(qián)快。

落網(wǎng)后，嫌疑人江某翔非常后悔：“我知道這個(gè)是違法的，我只是抱著僥幸心理，我認(rèn)罪認(rèn)罰，希望能對(duì)我從寬處理?！?/p>

為了預(yù)防和杜絕此類(lèi)行業(yè)“內(nèi)鬼”知法犯法，黃陂分局反詐中心在案發(fā)后第一時(shí)間將案例向該區(qū)手機(jī)通信運(yùn)營(yíng)商、各家銀行單位進(jìn)行通報(bào)，推動(dòng)開(kāi)展單位內(nèi)部的清查整頓，組織關(guān)于幫信罪、職務(wù)犯罪等法律知識(shí)學(xué)習(xí)。

目前，嫌疑人彭某明、江某翔均被依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步深挖辦理中。

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